AML SAR Writer Job at Axelon Services Corporation in New Castle County

Pay Rate: $31 - $33 per hour Negotiable based upon years of experience Global Financial Firm located in NEW CASTLE, DE has an immediate contract opportunity for an experienced AML SAR Writer Work Mode: Hybrid Responsibilities: Review and assess Anti-Money Laundering (AML) referrals from various business units and internal teams. Analyze referral activity to identify potential risks and determine the necessity for further investigation. Initiate and create manual cases, ensuring all relevant information is captured for subsequent action by execution analysts. Conduct in-depth Know Your Customer (KYC) and account research utilizing a variety of internal systems and platforms. Identify and document client relationships within the company's banking infrastructure to support holistic risk assessment. Manage and prioritize individual caseloads effectively, ensuring timely completion and adherence to established Service Level Agreements (SLAs). Contribute to control-related tasks, initiatives, and special projects as required, supporting the overall compliance framework. Adhere to all established departmental procedures, policies, and regulatory guidelines to ensure consistent and compliant work performance. Document and report review findings accurately, preparing clear and concise summaries for case files. Collaborate with internal stakeholders to gather additional information pertinent to active cases, ensuring comprehensive investigation. Requirements: 0-2 years’ relevant experience. Bachelor’s/University degree or equivalent experience. Required Skills: Proficient computer skills. Effective verbal and written communication skills. Excellent analytical and problem-solving skills. Strong organizational skills with the ability to manage multiple priorities and deadlines effectively. Preferred Skills: Comprehensive knowledge of AML regulations. In Summary: Global Financial Firm located in NEW CASTLE, DE has an immediate contract opportunity for an experienced AML SAR Writer . The Senior Compliance Analyst is responsible for managing a caseload of investigations, perform analysis and follow-up and work cases from beginning to completion . En Español: La firma financiera global con sede en NEW CASTLE, DE tiene una oportunidad de contrato inmediata para un experto AML SAR Writer "Este papel se encuentra actualmente en un horario híbrido. Necesitará tener Internet, computadora y Android o iPhone fiables para acceder a los sistemas del cliente durante el trabajo remoto. Nos esperan en la oficina 3 días por semana según las necesidades del equipo. ****Se requieren entrevistas de video/f2f antes de todas las ofertas. Los analistas de AML dentro del sistema de revisión CRIU generados y manuales para la actividad realizada por clientes Clientes. El analista senior de cumplimiento es responsable de administrar una carga de casos de investigaciones, realizar análisis y seguimiento y casos de trabajo desde el principio hasta la resolución de acuerdo con procedimientos y políticas del cliente. Se generan casos a partir de fuentes que incluyen estados de alerta automatizadas (EAP), Mandocimientos y referencias de datos Manuales. Documentar todas las investigaciones y análisis realizados en el sistema de gestión de casos Crear informes de actividad sospechosa (SARs); recomendar la retención o terminación de relaciones; y rastrear los cierres de cuentas según sea necesario. Enlazar con otras unidades del CRIU, ACRM, Business, CSIS, FIU Legal, Trade Surveillance y Law Enforcement, cuando proceda. Qualifications Licenciatura Requerida o experiencia equivalente. Experiencia de 1-5 años en revisar transacciones de clientes e información para actividades potencialmente sospechosas y llevar a cabo AML o investigaciones financieras Experiencia en escribir y preparar Informes de Actividades Sospectivas (SAR) de acuerdo con los requisitos regulatorios aplicables preferidos. La certificación CAMS es un conocimiento adicional sobre las leyes aplicables al lavado de dinero, financiación y otras habilidades financieras aplicables relacionadas con crímenes relacionados (por ejemplo, asesoría pública, FINSA), así como una excelente comprensión de los requerimientos de administración de servicios comerciales de negocios de la ley SEC (Securities and Financial Services Act), la Ley de Estados Unidos, así como excelentes herramientas de gestión del comercio minorista de activos de banco y operaciones de capital, además de una excelente experiencia en el manejo de datos bancarios en línea, tales como las áreas de negocio de seguridad y gestión de la banca (PATB). Proficiencia avanzada en Microsoft Office (es decir, MS-Word, MS‐Excel, MS Access, MS­PowerPoint y MS‐Outlook) Fuertes habilidades de escritura, análisis y comunicación. Debe ser capaz de realizar múltiples tareas y completar proyectos a tiempo.